يمنات
يمنات – صنعاء
طالب البنك المركزي اليمني، مقره عدن، شركات و منشآت الصرافة في جميع المحافظات اليمنية، للالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
جاء ذلك في مذكرة وجهها البنك إلى شركات و منشآت الصرافة، اليوم الأحد 10 مارس/آذار 2019، شدد فيها على الالتزام بنصوص القانون لما يمثله من تطوير و ارتقاء بمعايير العمل في قطاع الصرافة، و حتى تتناسب عمل تلك الجهات بمعايير العمل الدولية ذات العلاقات.
و يتضمن التعميم انشاء وحدة امتثال داخل الشركة أو المنشأة المصرفية، و تعيين مسئول امتثال من ذوي الخبرة والكفآة للاشراف مكتبيا و ميدانيا على المركز و الفروع للشركة و المنشآة في الالتزام بقانون مكافحة غسيل الأموال و تمويل الارهاب.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
